Por los delitos de lavado de activos y asociación criminal están siendo formalizados desde el martes de esta semana, los 45 integrantes de la organización dedicada al lavado de activos transnacional quienes fueron detenidos tras la operación EFOS realizada en Iquique, Zona Franca y otras regiones del país. Del total de 43 detenidos en el operativo, se sumaron las 2 imputadas paraguayas detenidas ingresando al país durante la semana.
En los cinco días de formalización, la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos SACFI de la Fiscalía de Tarapacá expuso los hechos por los que está siendo imputada la organización, específicamente el blanqueo de los dineros a través de la creación de numerosas empresas de diferentes categorías que les permitían canalizar los capitales de origen ilícito e incorporarlos al sistema económico legal. Según los hechos descritos, la investigación permitió determinar que más de un tercio de los dineros blanqueados -US$67 millones- provinieron de estafas conocidas como “matanza de cerdos” que afectaron a cerca de 400 ciudadanos extranjeros, la mayoría de ellos personas adultas mayores estadounidenses.
En la audiencia, que se desarrolla con carácter reservado y con traducción por los imputados de nacionalidad china, la Fiscalía logró medidas cautelares contra 33 de los imputados, quienes por decisión del tribunal de garantía de Iquique quedaron 30 de ellos bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total y 3 de ellos con arresto domiciliario nocturno.
En tanto, en las próximas jornadas de formalización, la Fiscalía solicitará la prisión preventiva de 12 de los imputados integrantes de esta organización, quienes ejercían los liderazgos que permitían el lavado de activos de las estafas.